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                                                                  博天堂注册网址>>>点击直达官网_北京启明星辰信息技能股份有限公司通告(系列)

                                                                  发布日期:2018-02-26 09:08 作者:博天堂注册网址>>>点击直达官网阅读量:8168

                                                                  北京启明星辰信息手艺股份有限公司告示(系列)

                                                                  (上接D43版)

                                                                    四、其他事项

                                                                    (一)集会会议接洽方法

                                                                    接洽电话:010-82779006

                                                                    接洽传真:010-82779010

                                                                    接洽地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦

                                                                    邮政编码:100193

                                                                    接洽人:钟丹、汪强

                                                                    (二)出席本次集会会议股东的全部用度自理。

                                                                    五、备查文件

                                                                    《第二届董事会第八次集会会议决策通告》(通告编号:2012-003);

                                                                    公司信息披露指定报纸为证券时报、中国证券报;指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

                                                                    特此通告。

                                                                    北京启明星辰信息技能股份有限公司董事会

                                                                    2012年3月19日

                                                                    附件:

                                                                    授 权 委 托 书

                                                                    兹全权委托 密斯/老师代表本单元(本人)出席北京启明星辰信息技能股份有限公司2011年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项举办投票表决,并代为签定本次股东大会必要签定的相干文件。

                                                                    本授权委托书的有用限期为自本授权委托书签定之日起至本次股东大会竣事之时止。

                                                                    委托人对受托人的指示如下:

                                                                    ■

                                                                    委托人对受托人的指示,以在“赞成”、“阻挡”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对统一审议事项不得有两项或多项指示。假如委托人对某一审议事项的表决意见未作详细指示或对统一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自已的意思抉择对该事项举办投票表决。

                                                                    委托人名称或姓名: 委托人证件名称:

                                                                    委托人证件号码: 委托人股东账号:

                                                                    委托人持有股数:

                                                                    受托人名称或姓名: 受托人证件名称:

                                                                    受托人证件号码:

                                                                    委托日期:

                                                                    证券代码:002439 证券简称:启明星辰 通告编号:2012-005

                                                                    北京启明星辰信息技能股份有限公司

                                                                    第二届监事会第六次集会会议决策通告

                                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确和完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉包袱责任。

                                                                    北京启明星辰信息技能股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次集会会议于2012年3月19日以现场集会会议方法召开。本次集会会议关照及集会会议资料于2012年3月9日以电子邮件及传真方法关照了全体监事。本次集会会议应到监事3人,实到监事3人,集会会议由监事会主席刘兴池老师主持。本次集会会议切合相干法令、礼貌、类型性文件及《公司章程》的有关划定。经出席集会会议的监事表决,形成决策如下:

                                                                    一、集会会议以3票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《关于公司<2011年年度陈诉及其择要>的议案》

                                                                    经与会监事审议,赞成公司《2011年年度陈诉及其择要》。监事会对董事会体例的《2011年年度陈诉及其择要》举办了考核,现做出考核意见如下:

                                                                    1、《2011年年度陈诉及其择要》的体例和审议切正当令、礼貌、公司章程和公司内部打点制度的各项划定;

                                                                    2、《2011年年度陈诉及其择要》的内容和名目切合中国证监会和深圳证券买卖营业所的各项划定,所包括的信息能从各个方面真实地反应出公司2011年年度的策划打点和财政状况等事项;

                                                                    3、制止出具本考核意见时,未发明参加《2011年年度陈诉及其择要》体例和审议的职员有违背保密划定的举动。

                                                                    本议案须提请公司股东大会审议。

                                                                    二、集会会议以3票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《关于公司<2011年度监事会事变陈诉>的议案》

                                                                    经与会监事审议,赞成公司《2011年度监事会事变陈诉》。

                                                                    本议案须提请公司股东大会审议。

                                                                    三、集会会议以3票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《关于公司<2011年度财政决算陈诉>的议案》

                                                                    经与会监事审议,赞成公司《2011年度财政决算陈诉》。

                                                                    本议案须提请公司股东大会审议。

                                                                    四、集会会议以3票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《关于公司2011年度利润分派的议案》

                                                                    按照中瑞岳华管帐师事宜所(非凡平凡合资)的审计功效,2011年度公司实现税后利润16,778,940.12元,提取法定盈余公积金1,677,894.01元,加上前期滚存未分派利润183,784,0芏.29元,本期可供股东分派利润198,885,562.40元。

                                                                    综合思量公司恒久成长的必要和股东的好处,公司2011年度的利润分派预案为:

                                                                    以2011年年尾总股本197,0芨,246股为基数,向全体股东每10股派送现金盈利1.00元(含税),共计分派利润19,70墁824.60元,剩余未分派利润179,1>,737.80元,结转至往后年度分派。

                                                                    公司独立董事对《关于公司2011年度利润分派的议案》颁发了独立意见。

                                                                    本议案须提请公司股东大会审议。

                                                                    五、集会会议以3票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《关于续聘中瑞岳华管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司2012年度财政审计机构的议案》

                                                                    经与会监事审议,鉴于中瑞岳华管帐师事宜所(非凡平凡合资)盛大当真的事变立场、严谨求实的事变作风,赞成继承礼聘中瑞岳华管帐师事宜所(非凡平凡合资)认真公司2012年度的审计事变。

                                                                    本议案须提请公司股东大会审议。

                                                                    六、集会会议以3票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《关于公司<2011年度内部节制自我评价陈诉>的议案》

                                                                    按照《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》的划定,经与会监事审议,以为公司已成立了较为健全的内部节制系统,制订了较为完美、公道的内部节制制度,公司的内节制度切合国度有关礼貌和证券禁锢部分的要求,各项内部节制在出产策划等公司营运的各个环节中获得了一连和严酷的执行。董事会出具的《公司2011年度内部节制自我评价陈诉》客观地反应了公司的内部节制状况。

                                                                    七、集会会议以3票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《关于公司2012年过活常关联买卖营业估量的议案》

                                                                  上一篇:《关于界定和鼓励公路水运工程建树规模取信典范企业有关事项的通   下一篇:逐日话题:百度投资黎民网? BAT之战杀到分类信息网站